【業務内容】

•　法令、ガイドライン、業界ルール等の調査・確認および社内対応方針の整理
•　社内規程、マニュアル、各種審査基準、業務フローの整備・改定
•　新規サービス、新規施策、新規業務フローに関する法務・コンプライアンス観点でのレビュー
•　契約書審査、広告審査等の実施
•　コンプライアンス上の社内照会対応および関係部署への助言
•　AML/CFT態勢の整備・運用・改善、AML/CFTの第二線業務
•　KYC、EDD、継続的顧客管理、取引モニタリング、KYT、制裁・反社チェック等に関する第二線業務
•　疑わしい取引の確認、届出対応、内容分析および改善提言
•　金融犯罪対策に関するルール整備、運用改善、再発防止策の検討
•　当局対応、監査対応、報告書作成・提出
•　コンプライアンス研修、AML/CFT研修の企画・実施

【業務内容】
AML/CFTに関する第二線担当として、法令等遵守の観点から、リスク評価、ルール整備、モニタリング高度化、第一線支援・牽制、当局対応等に従事していただきます。

主な業務
•　AML/CFTに関する社内方針、規程、手続、審査基準等の整備・改定
•　AML/CFTリスクアセスメントの実施
•　リスクの特定・評価・低減措置の検討
•　マネロン・テロ資金供与リスク評価書その他の社内文書の作成・更新
•　KYC、EDD、継続的顧客管理、取引モニタリング、KYT、制裁・反社チェックに関する第二線レビュー
•　疑わしい取引の分析（ブロックチェーン分析ツールを用いた資金移動の追跡等）、届出要否判断の支援、事後分析および改善提言
•　オンラインカジノ、不正アクセス、不正送金、詐欺関連送付等の金融犯罪事案に対する分析・再発防止策の検討
•　第一線からの照会対応、運用妥当性の検証、改善支援
•　モニタリングシナリオ、抽出条件、顧客管理ルール等の見直し
•　新規商品・サービス・業務フローに対するAML/CFT観点でのリスク評価
•　当局対応、監査対応、報告資料作成
•　AML/CFT関連研修の企画・実施